临时公告

证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2017-114

佳都新太科技股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议，于2017年12月5日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长刘伟先生召集，出席本次会议的持有人代表共175人，代表员工持股计划份额4,756万份，占公司第二期员工持股计划总份额的95.12%。会议符合《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、设立公司本次员工持股计划管理委员会

员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。

表决结果：同意4,756万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。

二、选举产生公司本次员工持股计划管理委员会委员

选举王立新、何蔼、陈慧君三人为本次员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意4,756万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。

三、审议通过《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》

表决结果：同意4,756万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。

四、审议通过了关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案

授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）办理员工持股计划份额认购事宜；

（4）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

（5）负责与资产管理机构的对接工作；

（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（7）管理员工持股计划利益分配；

（8）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

（9）办理员工持股计划份额变更、继承登记；

（10）持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意4,756万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。

五、审议通过了本次员工持股计划实施的具体事项

公司于2017年12月4日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过了员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的6个月内，以集合信托计划通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞价交易等方式）等法律法规许可的方式取得并持有佳都科技股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意4,756万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2017年12月5日