股东大会通知

证券代码：600728      证券简称：佳都科技        公告编号：临2014-093

佳都新太科技股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

l  是否提供网络投票：是

l  会议召开时间：

现场会议时间2014年11月18日14:00

网络投票时间2014年11月18日09:30-11:30，13:00-15:00

l  股权登记日：2014年11月11日

l  现场会议召开地点：广州天河工业园建工路4号，公司会议室

l  会议召开方式：以网络投票及现场投票相结合方式召开

l  公司A股股票涉及融资融券业务

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于2014年11月18日召开公司2014年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）现场会议时间：2014年11月18日14:00

      网络投票时间：2014年11月18日09:30－11:30，13:00－15:00

（二）现场会议地点：公司一楼会议室

地址：广州天河工业园建工路4号

（三）会议召集人：佳都新太科技股份有限公司第七届董事会

（四）会议召开方式：

1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2. 网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票：网络投票的操作方式见附件2。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

 由于公司A股股票涉及融资融券业务，相关人员可按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

      2.01 发行股票的种类和面值

      2.02 发行方式及发行时间

      2.03 定价基准日、发行价格及定价原则

      2.04 发行数量

      2.05 发行对象及认购方式

      2.06 限售期

      2.07 上市地点

      2.08 募集资金规模和用途

      2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

      2.10 本次非公开发行决议的有效期

3. 《关于公司〈2014年度非公开发行股票预案〉的议案》

4. 《关于公司〈2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

6. 《关于公司与刘伟签订附条件生效的股份认购协议暨重大关联交易的议案》

7. 《关于公司与中新融鑫、国华人寿、华安资产、银华资本签订附条件生效的股份认购协议的议案》

8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9. 《关于修改公司章程的议案》

10. 《关于制定〈股东分红回报规划（2014-2016）〉的议案》

以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会2014年第十三次临时会议决议公告》（公告编号：临2014-083）、《佳都科技第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临2014-089）及其相关附件。上述1-4、6-10项审议事项需经股东大会特别决议通过。

三、出席会议人员

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年11月11日，截止2014年11月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2014年11月17日08:30－12:00，13:30－17:30。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年11月17日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（二）联系人：王文捷

（三）联系电话：020-85550260         传真：020-85577907

（四）邮政编码：510665

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014年10月29日

附件：1. 授权委托书

2. 网络投票的操作流程

附件1：            授 权 委 托 书

本人/本单位作为佳都新太科技股份有限公司的股东，兹委托        先生/女士代为出席公司2014年第五次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（法人单位请盖章）：

法人单位法定代表人签字：                 

委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：                       

受托人签名：                         

受托人身份证号码：

受托日期：     年    月    日

有 效 期：     年    月    日至    年    月    日

附件2：网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

一、投票流程

（一）投票代码

通过交易系统进行网络投票的起止时间：2014年11月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

（二）表决方法

1. 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2. 分项表决方法：

输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，如下表：

（三）表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日持有佳都科技A 股（股票代码600728）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投同意票，应申报如下：

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投反对票，应申报如下：

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）考虑到本次股东会所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对本次股东会审议的议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。