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证券代码：
佳都新太科技股份有限公司
关于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
Ａ股 | 600728 | 佳都科技 | 2015/6/17 |
公司已于
1） 关于广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请综合授信敞口1亿元，由佳都新太科技股份有限公司提供全额连带责任担保的议案
因业务发展需要，广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请综合授信敞口1亿元，佳都科技提供连带责任担保，期限一年。
2）关于佳都新太科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口1亿元，并对广州新科佳都科技有限公司使用此授信额度提供连带责任担保的议案
因业务发展需要，佳都科技向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口1亿元，额度可分配广州新科佳都科技有限公司使用，期限一年，佳都科技对广州新科佳都科技有限公司使用的授信额度提供连带责任担保。
召开日期时间：
召开地点：
网络投票系统：
网络投票起止时间：自
至
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
1 | 2014年度董事会工作报告 | √ |
2 | 2014年度监事会工作报告 | √ |
3 | 2014年年度报告正文及摘要 | √ |
4 | 2014年度财务决算报告、2015年财务预算报告 | √ |
5 | 2014年度利润分配预案 | √ |
关于支付2014年审计报酬的议案 | √ | |
7 | 关于公司章程修订的议案 | √ |
8 | 关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信敞口4.3亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案 | √ |
9 | 关于广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8000万元，由公司提供全额连带责任担保的议案 | √ |
10 | 关于广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请综合授信敞口1亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案 | √ |
11 | 关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口1亿元，公司对广州新科佳都科技有限公司使用此授信额度提供连带责任担保的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2015年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-014）; 于2015年6月4日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技公司章程修正案》（公告编号：2015-038）、《佳都科技关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-039）; 于2015年6月11日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会2015年第五次会议决议公告》（公告编号：2015-042）、《佳都科技关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-043）。
2、特别决议议案：
特此公告。
附件1： 授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 2014年度董事会工作报告 | |||
2 | 2014年度监事会工作报告 | |||
3 | 2014年年度报告正文及摘要 | |||
4 | 2014年度财务决算报告、2015年财务预算报告 | |||
5 | 2014年度利润分配预案 | |||
6 | 关于支付2014年审计报酬的议案 | |||
7 | 关于公司章程修订的议案 | |||
8 | 关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信敞口4.3亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案 | |||
9 | 关于广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8000万元，由公司提供全额连带责任担保的议案 | |||
10 | 关于广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请综合授信敞口1亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案 | |||
11 | 关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口1亿元，公司对广州新科佳都科技有限公司使用此授信额度提供连带责任担保的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号(营业执照号)： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
