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证券代码：
佳都新太科技股份有限公司
关于召开
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 股东大会召开日期：
l 本次股东大会采用的网络投票系统：
召开的日期时间：
召开地点：
网络投票系统：
网络投票起止时间：自
至
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 1 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 √ 2 关于公司与刘伟解除非公开发行股票认购协议的议案 √ 3 关于修订公司《2014年度非公开发行股票预案》的议案 √ 4 关于修订公司《2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2015年8月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会2015年第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2015-076）、《佳都新太科技股份有限公司关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的公告》（公告编号：2015-077）、《佳都科技关于修订和补充非公开发行A股股票预案的公告》（公告编号：2015-078）、《佳都新太科技股份有限公司关于与刘伟解除非公开发行认购协议的公告》（公告编号：2015-079）。
2、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：
4、涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
Ａ股 | 600728 | 佳都科技 | 2015/9/7 |
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2015年9月10日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年9月10日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号
（五）邮政编码：510665
特此公告。
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
1 | 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 | | | | |
2 | 关于公司与刘伟解除非公开发行股票认购协议的议案 | | | | |
3 | 关于修订公司《2014年度非公开发行股票预案》的议案 | ||||
4 | 关于修订公司《2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | | | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号(营业执照号)： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
