临时公告

证券代码：600728          股票简称：ST新太          编号：临2010-054

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     公司董事会于2010年11月19日以传真表决方式召开公司第六届董事会2010年第三次临时会议，公司共有董事9人，一名关联董事回避表决，参加表决董事8人，董事会审议结果如下：

      一、关于发起设立广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的议案。该项议案构成关联交易，详细情况参见公司关联交易公告（公告编号临2010－55）。

      同意8票，反对0票，弃权0票

       董事郑尔城为关联方，回避表决。

      该项议案经董事会审议通过后，尚需相关政府主管部门批准后方可实施。

      特此公告。

新太科技股份有限公司

2010年11月23日