临时公告
新太科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告
2014-07-24
证券代码：600728 证券简称： ST新太 编号：临2011-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新太科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2011年4月26日以传真表决方式召开。公司共有董事9人，参与表决9人。会议经讨论，通过了以下议案：
1、2011年一季度报告；
同意9票，反对0票，弃权0票
2、关于为全资子公司广州新太技术有限公司提供担保的议案。
因广州新太技术有限公司与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司（以下统称“惠普”）签订了惠普相关产品经销及代理协议，惠普给新太技术最高不超过3000万元额度的30天信用帐期，现新太科技为新太技术以上信用帐期提供担保，金额不超过3000万元，担保期限至2013年11月。
同意9票，反对0票，弃权0票
3、关于独立董事谢康辞职的议案；
独立董事谢康教授因连续担任公司独立董事将满6年，因此谢康教授请求辞去公司独立董事职务，公司对谢康教授在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢。因公司独立董事人数刚好达到董事会人数的1/3，因此谢康教授的辞职申请，需要等到新提名的独立董事候选人获得公司股东大会审议通过后方可生效，在此期间，谢康教授仍为公司独立董事。
同意9票，反对0票，弃权0票
4、关于提名蒋庆教授（简历附后）为公司六届董事会独立董事候选人的议案；
该议案经董事会审议后，尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票
5、关于制定公司《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》，修订《董事会专业委员会工作细则》的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
6、关于于2011年5月19日召开2010年年度股东大会的议案，详细会议通知见股东大会通知公告；
同意9票，反对0票，弃权0票
7、关于预计2011年半年度净利润增长超过50％的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新太科技股份有限公司董事会
2011-04-26
蒋庆教授简历：
蒋庆先生，1956年10月生，美国国籍。1984年7月毕业于华中工学院（现华中科技大学）力学系，获硕士学位。1990年6月毕业于美国加州理工学院工程及应用科学专业，获博士学位。1991年8月至1994年8月在美国内布拉斯加州大学林肯分校任助理教授，1994年8月至1997年8月任副教授，1997年8月至12月任教授；1998年1月至2011年2月在美国加州大学河滨分校机械系任教授（其中2007年7月至2008年7月任机械系系主任）；2009年6月至今在中山大学任工学院院长、教授。
蒋庆先生现任中国力学学会固体力学学报编委、广东省生物医学工程学会理事。
