临时公告

新太科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

2014-07-24

证券代码：600728 证券简称： ST新太编号：临2011-016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2011年5月19日在公司会议室召开。会议由董事长刘伟先生主持，董事梁平、张凌、李仲民、郑尔城、许杰，独立董事李定安、蒋庆出席会议，独立董事冯润江先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事李定安代为表决。会议经讨论，通过了以下议案：

1、关于调整公司董事会专业委员会人员的议案。

根据公司《董事会专业委员会工作细则》的有关规定，及公司董事人选的变化情况，对公司董事会专业委员会人员调整如下：

任命刘伟、梁平、许杰、李仲民为董事会战略委员会委员，刘伟为战略委员会主任委员；

任命李定安、蒋庆、张凌为董事会审计委员会委员，李定安为审计委员会主任委员；

任命蒋庆、冯润江、郑尔城为董事会薪酬委员会委员，蒋庆为薪酬委员会主任委员；

任命冯润江、李定安、梁平为董事会提名委员会委员，冯润江为提名委员会主任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于补充审议公司机构调整及授权总裁进行一级部门以下机构调整的议案；

因公司业务发展需要，董事会同意公司成立新太工程技术研究院，主要从事通信多媒体技术、视频图像技术、云计算虚拟化及物联网技术的研究。

同时董事会对公司一级部门以下机构设置及变更权限授予公司总裁审批。

同意9票，反对0票，弃权0票

3、修订《新太科技股份有限公司内部控制制度》；

同意9票，反对0票，弃权0票

4、《关于广东证监局现场检查结果的整改报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2011-05-19