临时公告
新太科技股份有限公司 第六届董事会2011年第三次临时会议决议公告
2014-07-24
证券代码：600728 证券简称： ST新太 编号：临2011-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新太科技股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议于2011年6月2日以传真表决方式召开。公司共有董事9人，参与表决9人。经审议，通过了以下议案：
1、关于为全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司提供担保的议案。
因广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链）业务发展需要，特向中国工商银行广州北京路支行申请3000万元综合授信额度，现新太科技为高新供应链以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。
该项议案董事会审议后，尚需提交股东大会审议。
同意9 票，反对0票，弃权0票
2、关于于2011年6月20日召开2011年第二次临时股东大会的议案；
审议新太科技为高新供应链3000万元综合授信提供担保及选举胡少苑女士为公司监事的议案（2011年5月19日六届六次监事会会议已提名胡少苑女士为第六届监事会监事候选人），详见股东大会通知公告。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新太科技股份有限公司董事会
2011-06-02
