证券代码：600728 股票简称：ST新太 编号：临2011-027
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本次会议无否决或修改提案的情况
l 本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2011年7月15日上午09：30
2、会议召开地点：新太科技股份有限公司会议室
3、召开方式：采取现场投票的方式
4、会议召集人：新太科技股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事张凌女士
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年7月15日在公司会议室召开。共有股东和股东代表5人出席会议，代表股份数为138,315,096股，占股份总数324,800,338股的42.58%，符合公司法及本公司章程规定。会议由半数以上董事推举董事张凌主持，董事梁平，独立董事李定安，监事李敏华，董秘刘颖，公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议情况和表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）向工商银行申请8000万元综合授信并由新太科技提供担保的议案；
因广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链）开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行申请8000万元综合授信额度，用于开立信用证、保函、银行承兑汇票及贸易融资业务，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
同意138,315,096股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
2、关于全资子公司高新供应链公司向交通银行申请15500万元综合授信并由新太科技提供担保的议案；
因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行申请15500万元综合授信额度，用于开立信用证、保函、银行承兑汇票及贸易融资业务等，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
同意138,315,096股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
3、关于全资子公司高新供应链公司向民生银行申请3000万元综合授信并由新太科技提供担保的议案；
因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国民生银行股份有限公司广州分行申请3000万元综合授信额度，用于开立信用证及贸易融资业务，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
同意138,315,096股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
4、关于公司全资子公司高新供应链公司的下属全资子公司新太科技（国际）有限公司向恒生银行、星展银行申请不超过5000万美元外汇交易额度或足额人民币/外币质押借款额度，并由高新供应链公司提供担保的议案。
因高新供应链公司开展供应链服务业务涉及到大量的外汇结算，需利用远期外汇业务管理外汇风险，降低购汇成本及规避未来汇率波动的风险，需要通过其全资境外子公司新太科技（国际）有限公司（香港注册，以下简称新太国际）开展NDF（Non-deliverable Forward：无本金交割远期外汇交易）等业务，新太国际需向恒生银行（HANG SENG BANK LIMITED）、星展银行(DBS BANK LIMITED)等申请不超过5000万美元（或等值其他货币）外汇交易额度或足额人民币/外币质押借款额度。
现高新供应链公司为新太国际提供以上外汇交易额度及足额人民币/外币质押借款额度的担保，担保的具体金额、期限、授信形式及用途等以合同约定为准。
授权高新供应链公司董事会在上述额度内签署担保文件，授权期限为本决议通过之日起一年内。
同意138,315,096股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
四、律师见证情况
广东广信律师事务所受本公司委托，指派杜刚、梁确律师出席了本公司2011年第三次临时股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《新太科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会议案表决表及表决结果》；
（二）广东广信律师事务所出具的《关于新太科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
新太科技股份有限公司
2011年7月15日
