临时公告
新太科技股份有限公司 第六届董事会2011年第八次临时会议决议公告
2014-07-24
证券代码：600728 证券简称： 新太科技 编号：临2011-034
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新太科技股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会2011年第八次临时会议于2011年9月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年9月15日以短信、邮件等方式向全体董事发出。公司共有董事9名，实际表决的董事为8名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整定价基准日和发行价格的议案》
根据公司2011年度第一次临时股东大会的授权，并根据近期国内证券市场变化的实际情况，公司对本次非公开发行股票的定价基准日和发行价格进行调整：本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会2011年第八次临时会议决议公告日，即2011年9月24日；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于9.81元/股。由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）>的议案》
根据上述方案调整的情况，对《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》进行修订。修改后的《公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》内容详情见上海证券交易所网站。
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2011年10月10日下午14:30点在公司会议室召开公司2011年第四次临时股东大会，审议《关于调整定价基准日和发行价格的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）>的议案》。详细通知见股东大会通知公告。
特此公告。
新太科技股份有限公司董事会
2011-09-23
