临时公告
佳都新太科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告
2014-07-24
证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-013
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2013年3月1日以电子邮件、短信、电话方式通知到各位董事。会议于2013年3月13日在公司会议室召开，董事长刘伟先生因出差外地开会，无法出席会议委托董事梁平先生代为表决，董事梁平、许杰、郑尔城、翟裕纯、张凌、独立董事李定安、蒋庆、冯润江出席会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议由半数以上董事推举董事许杰主持会议， 审议通过了以下议案：
1、 2012年度总裁工作报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、 2012年度董事会工作报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、 2012年年度报告正文及摘要；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、 2012年度财务决算报告、2013年财务预算报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、 2012年度利润分配预案；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度归属母公司所有者的未分配利润增加52,099,428.45元，其中：归属于母公司所有者的净利润52,099,428.45元。加上本年度年初未分配利润-607,470,481.63元，年末可供股东分配的利润为-555,371,053.18元。本年度母公司净利润52,444,888.50元，年末母公司未分配利润为-593,733,463.22元。根据公司实际情况，本年度公司无法进行现金分红，不进行公积金转增股本。此预案经董事会审议后尚需提交公司2012年年度股东大会批准方可生效。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、 董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、 关于变更募投项目实施地点及部分募投项目进度延期的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
8、 关于购买募投项目实施场地关联交易的议案；
该议案董事刘伟、许杰、翟裕纯回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
9、 关于预计2013年度日常关联交易金额的议案；
该议案董事刘伟、许杰、翟裕纯回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
10、关于续聘会计师事务所的议案及2013年审计报酬的议案；
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，支付2013年审计报酬为55万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
11、关于公司战略规划的议案（详见年报公司发展战略）；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
12、修订《财务管理制度》、《子公司管理内部控制制度》，新增《对账管理制度》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2013年3月14日
