临时公告

证券代码：600728      证券简称：佳都新太        公告编号：临2013-060

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      佳都新太科技股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2013年10月18日以邮件和短信方式发出，会议于2013年10月29日以传真表决方式召开，公司共有董事9人，参与表决8人，董事翟裕纯先生因出差无法参加表决，亦未委托其他董事代为表决。会议经审议，通过了以下议案：

      1、  2013年三季度报告；

      同意8票，弃权0票，反对0票

      2、  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

      为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，董事会同意使用部分闲置募集资金3000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

      同意8票，弃权0票，反对0票。

     特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2013年10月30日