临时公告
佳都新太科技股份有限公司 第七届董事会2013年第四次临时会议决议公告
2014-07-24
证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-063
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2013年第四次临时会议于2013年11月8以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事8人，会议经审议通过了以下议案：
一、关于收购深圳市天盈隆科技有限公司（以下简称“天盈隆”）股权的议案
公司已于2013年10月24日与转让方签署附有生效条款的《深圳市天盈隆科技有限公司股权转让协议》，详见公司2013年10月26披露的《关于收购金融智能安防公司进展的公告》（公告编号：2013-059），现董事会经审议，同意以现金5,278.5万元收购天盈隆51%的股权。
具体情况详见《佳都新太科技股份有限公司关于收购金融智能安防公司的公告》 （公告编号2013-64号）。
公司董事会授权经营班子全权办理本次股权收购项目有关的后续事宜，包括(但不限于)支付转让价款、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。
上述收购事项不构成关联交易，同时，根据公司章程的规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，且不构成重大资产重组，故不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2013年11月8日
