临时公告

新太科技股份有限公司六届董事会2012年第二次临时会议决议公告

2014-07-24

证券代码：600728 股票简称：新太科技编号：临2012-007

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司六届董事会2012年第二次临时会议通知于2012年2月20日以邮件和短信形式发出，会议于2012年2月23日以传真表决方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事9人，会议经审议，通过了以下议案：

一、关于变更公司名称的议案

因公司业务发展需要，现根据公司的实际情况，拟变更公司名称如下，最终变更名称以工商管理部门核准内容为准。具体变更内容如下：

变更前：

中文名称：新太科技股份有限公司。

英文名称：SUNTEK TECHNOLOGY CO.,Ltd.

变更为：

中文名称：佳都新太科技股份有限公司

英文名称：PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., Ltd..

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司章程修正案

因公司拟变更公司名称，根据依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现对《公司章程》提出以下修改内容，最终变更情况以工商管理部门核准内容为准：

公司章程第四条

原为：

公司注册中文名称：新太科技股份有限公司，公司英文名称：SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.。

修订为：

公司注册中文名称：佳都新太科技股份有限公司，公司英文名称：PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2012年3月12日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。详见股东大会通知公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新太科技股份有限公司

2012年2月23日