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证券代码：600728 证券简称： 新太科技 编号：临2012-010
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新太科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年3月23日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事郑尔城、许杰、张凌、梁平、独立董事李定安、蒋庆、冯润江出席会议。董事李仲民因出差原因无法出席会议，委托董事梁平代为表决。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经讨论，通过了以下议案：
1. 2011年度总裁工作报告；
9票通过，0票反对，0票弃权。
2. 2011年度董事会工作报告；
9票通过，0票反对，0票弃权。
3. 2011年年度报告及其摘要；
9票通过，0票反对，0票弃权。
4. 2011年度财务决算报告；
9票通过，0票反对，0票弃权。
5. 2011年度利润分配预案 ；
经广东正中珠江会计师事务所审计，本年度归属于母公司所有者的净利润为46,740,408.29元，加上本年度年初未分配利润-654,210,889.92元，年末可供股东分配的利润为-607,470,481.63元。根据公司实际情况，本年度公司无法进行现金分红，不进行公积金转增股本。此预案经董事会审议后尚需提交公司2011年年度股东大会批准方可生效。
9票通过，0票反对，0票弃权。
6. 关于部分已计提减值准备的固定资产报废处理的议案；
按照企业会计准则及公司财务管理制度对于已不再具备使用价值及转让价值的固定资产，应予进行报废清理的原则，现申请报废一批使用年限9-10年的固定资产，该批固定资产原值176,588,360.41元，账面净值124,184,269.26元，2006年已全额计提相应固定资产减值准备124,184,269.26元。此项报废清理申请得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行报废账务处理。此议案尚需提交股东大会审议。
9票通过，0票反对，0票弃权。
7. 关于佳都集团股改注入公司高新供应链承诺业绩差异情况的议案；
2010年公司股权分置改革时佳都集团承诺，在上市公司股权分置改革实施后当年及其后一个完整的会计年度内（即2010年度与2011年度），广州高新链管理服务有限公司（以下简称广州高新链公司）累计实现的归属于上市公司母公司的净利润不低于2,260万元。
现经广东正中珠江会计师事务所审计，广州高新链公司2010、2011年度归属于上市公司的净利润为1,393.27万元，较承诺的2260万元相差866.73万元。
公司董事会督促佳都集团根据股改承诺，于公司年报披露后5个交易日内，即2012年4月6日前将补足的866.73万元现金付给给上市公司。如佳都集团未能在规定时间内以现金方式补足，则佳都集团按股改说明书中的承诺追加送股一次。
8. 关于对会计政策变更说明的议案
9票通过，0票反对，0票弃权。
9. 关于预计2012年度日常关联交易金额的议案
3名关联董事回避表决，详见关联交易公告。
6票通过，0票反对，0票弃权。
10. 关于支付2011年度审计报酬的议案；
同意支付广东正中珠江会计师事务所2011年审计报酬为50万元。
本议案经董事会审议后，需提交公司2011年度股东大会审议。
9票通过，0票反对，0票弃权。
11. 《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》；
9票通过，0票反对，0票弃权。
12. 关于自2012年起调整高管薪酬的议案。
9票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新太科技股份有限公司董事会
2012-03-23
