证券代码：600728 股票简称：佳都新太 编号：临2012-021
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本次会议无否决或修改提案的情况
l 本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2012年5月18日上午09：30
2、会议召开地点：佳都新太科技股份有限公司会议室
3、召开方式：采取现场投票的方式
4、会议召集人：佳都新太科技股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事梁平先生
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年5月18日在公司会议室召开。共有股东和股东代表5人出席会议，代表股份数为136,318,259股，占股份总数324,800,338股的41.97%，符合公司法及本公司章程规定。会议由半数以上董事推举梁平董事主持，董事郑尔城、许杰，独立董事李定安，监事吴庆忠、李敏华，董秘刘颖，公司聘请的法律顾问出席了会议。
三、提案审议情况和表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、公司二〇一一年度董事会工作报告；
同意136,318,259股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
2、公司二〇一一年度监事会工作报告；
同意136,318,259股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
3、公司二〇一一年度报告及摘要；
同意136,318,259股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
4、公司二〇一一年度财务决算报告；
同意136,318,259股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
5、公司二〇一一年度利润分配预案；
同意136,318,259股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
6、关于部分已计提减值准备的固定资产报废处理的议案；
按照企业会计准则及公司财务管理制度对于已不再具备使用价值及转让价值的固定资产，应予进行报废清理的原则，现申请报废一批使用年限9-10年的固定资产，该批固定资产原值176,588,360.41元，账面净值124,184,269.26元，2006年已全额计提相应固定资产减值准备124,184,269.26元。此项报废清理申请得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行报废账务处理
同意136,318,259股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
7、关于支付2011年审计报酬的议案；
支付广东正中珠江会计师事务2011年度审计工作的酬金共50万元。
同意136,318,259股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
8、选举凌伯辉先生为公司第六届监事会监事，任期同第六届监事会，自2012年5月18日至2013年6月8日；
同意136,318,259股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
四、律师见证情况
广东广信律师事务所受本公司委托，指派杜刚、梁确律师出席了本公司2011度股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《佳都新太科技股份有限公司2011年年度股东大会议案表决表及表决结果》；
（二）广东广信律师事务所出具的《佳都新太科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2012年5月18日
