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证券代码：600728 证券简称： 佳都新太 编号：临2012-034
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第六届董事会2012年第六次临时会议于2012年7月31日以传真表决方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事9人，会议经审议通过了以下议案：
一、关于《公司章程》中注册资本变更的议案。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）3800万股。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2012年7月10日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2012]第 11006510040号《验资报告》。公司总股本由原来的324,800,338股，变更为362,800,338股，因此变更《公司章程》以下条款：
1、原章程第六条：
公司注册资本为人民币32,480.0338万元。
现变更为：
公司注册资本为人民币36,280.0338万元。
2、原章程第二十五条：
公司1998年配股前经转送股股本结构为：股份总数15,700万股，其中发起人持有10,000万股，其他股东持有5,700万股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数18,946.018万股，其中发起人持有11,806.018万股，其他股东持有7,140万股。
2000年配股后股本总额为20,818.018万股。
2010年6月公积金转增股本后股本总额为32,480.0338万股。
现变更为：
公司1998年配股前经转送股股本结构为：股份总数15,700万股，其中发起人持有10,000万股，其他股东持有5,700万股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数18,946.018万股，其中发起人持有11,806.018万股，其他股东持有7,140万股。
2000年配股后股本总额为20,818.018万股。
2010年6月公积金转增股本后股本总额为32,480.0338万股。
2012年7月非公开发行后公司的股本总额为36,280.0338万股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）向交通银行申请15500万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18600万元担保的议案。
因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请15500万元综合授信，现佳都新太同意为高新供应链公司自公告之日起至2013年8月28日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为18600万元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请5700万元综合授信额度并由佳都新太提供最高5700万元担保的议案。
因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行申请5700万元综合授信额度，现佳都新太同意为高新供应链公司提供担保，担保期限一年，最高担保债权额度为5700万元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于全资子公司广州新太技术有限公司（以下简称新太技术）向交通银行申请1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1000万元担保的议案。
因新太技术开展业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请1000万元综合授信，现佳都新太同意为新太技术公司在2012年7月2日至2013年6月26日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为1000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与Sybase签订合同提供最高1320万元担保的议案。
基于广州新太技术有限公司（以下简称新太技术）在赛贝斯（中国）有限公司（以下简称Sybase）业务的快速增长状态，新太科技为全资子公司新太技术与Sybase签订合同提供担保。担保范围为Sybase和新太技术所签订的所有订单及可能产生的权利义务关系的文件（“主合同”），包括Sybase向新太技术提供产品及服务及/或提供付款帐期信用额度，担保总金额为人民币壹仟叁佰贰拾万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于于2012年9月3日召开2012年第四次临时股东大会的议案，审议以上担保事项的议案，详见股东大会通知公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事会
2012-8-1
