临时公告

证券代码：600728          股票简称：佳都新太          编号：临2012-038

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      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会通知于2012年8月2日发出，公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司于2012年8月22日向公司董事会提出在2012年9月3日召开的佳都新太科技2012年第四次临时股东大会增加临时提案，审议增补翟裕纯先生为佳都新太科技股份有限公司董事的议案，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案。公司董事会收到临时提案后，于2012 年8月23日召开的第六届董事会2012年第七次临时会议审议并通过了上述提案，同意提交2012年第四次临时股东大会审议。

      根据以上增加临时提案的情况，公司对2012年8月2日发布的《 关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下（除增加上述临时提案内容外，原通知其他内容保持不变）：

      一、会议时间：2012年9月3日上午9：30

      二、会议地点：公司一楼会议室    地址：广州天河工业园建工路4号

 
      三、会议内容：

      1、  关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15500万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18600万元担保的议案。

       2、  关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请5700万元综合授信额度并由佳都新太提供最高5700万元担保的议案。

       3、  关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1000万元担保的议案。

       4、  关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与Sybase签订合同提供最高1320万元担保的议案。

       5、  关于增补翟裕纯先生为公司第六届董事会董事的议案。

       6、  关于商标许可使用的议案。

       四、参加会议办法：

        1、出席会议对象：

      （1）凡是2012年8月30日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

     2、会议登记事项：

    （1）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：

       法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上交所证券帐户卡。

       个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。

       投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2012年8月31日08：30－12：00，13：30－17：30。

    （3）登记地点：本公司董事会办公室。

     3、出席会议者，食宿及交通费自理。

     五、联系方法：

    联系人：王文捷

    联系电话：020-85550260

    传真：020-85577907

    联系地址：广州市天河软件园建工路4号

    邮政编码：510665