临时公告

证券代码：600728          股票简称：佳都新太          编号：临2012-041

--------------------------------------------------------------------------------

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      公司第六届董事会2012年第八次临时会议于2012年10月18日以传真表决方式召开，会议经审议，通过以下议案：

       一、关于发起设立广东广商高新科技股份有限公司议案。

      经公司董事会战略委员会讨论并提议，董事会同意与其他八家企业共同发起设立广东广商高新科技股份有限公司（以下简称广商科技），出资总额2.1亿元，占广商科技公司注册资金30亿元的7%，首次出资额不得低于百分之二十（即人民币4200万元），其余自公司成立之日起两年内缴足。详见对外投资公告。

       该项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

       同意7票，反对0票，弃权0票

       二、关于变更2012年年审会计师的议案

       公司2009年-2011年审计机构为广东正中珠江会计师事务所（以下简称正中珠江），根据公司实际情况，及与相关会计师事务所的沟通，公司董事会拟2012年度不再聘任正中珠江作为审计机构，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为2012年度审计机构，2012年审计报酬为55万元。

       该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

       同意7票，反对0票，弃权0票

       三、关于2012年11月5日召开2012年第五次临时股东大会的议案，审议上述事项。详见股东大会通知公告。

       同意7票，反对0票，弃权0票

        特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2012年10月19日