临时公告

证券代码：600728          股票简称：佳都新太          编号：临2012-037

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      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       公司董事会于2012年8月22日收到董事李仲民的辞职报告，因工作调动原因，董事李仲民辞去本公司董事职务。根据公司章程的规定，董事李仲民辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对李仲民先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。同时公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司提请委派翟裕纯（简历附后）担任本公司董事候选人，2012年8月23日，经公司第六届董事会2012年第七次临时会议以传真表决方式审议，通过以下议案：

      一、关于增补翟裕纯先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

      同意8票，反对0票，弃权0票

       该项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

       二、关于商标许可使用的议案

       公司控股股东佳都集团与公司准备签署商标许可使用协议，佳都集团将在协议期限内将佳都集团拥有的“佳都”“PCI”商标许可给佳都新太以及佳都新太下属控股子公司无偿使用。许可期限为自协议签署之日起十年，如果佳都集团不再是佳都新太的控股股东时,可以提前终止本许可。该项议案构成关联交易，详见关联交易公告。

       该项议案关联董事刘伟、许杰回避表决。该议案经董事会审议后尚需提交股东大会审议。

        同意6票，反对0票，弃权0票

        三、公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司已于2012年8月22日提出在2012年9月3日召开的佳都新太2012年第四次临时股东大会增加提案，审议增补翟裕纯为佳都新太科技股份有限公司董事的议案，董事会同意该项提议，并提交2012年第四次临时股东大会审议。

        同意8票，反对0票，弃权0票

        四、公司控股股东广州佳都集团有限公司已于2012年8月22日提出在2012年9月3日召开的佳都新太2012年第四次临时股东大会增加提案，审议关于商标许可使用的议案，董事会同意该项提议，并提交2012年第四次临时股东大会审议。

        同意8票，反对0票，弃权0票

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2012-8-23