临时公告

证券代码：600728           股票简称：佳都新太        编号：临2012-046

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       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：

      l  本次会议无否决或修改提案的情况

      l  本次会议召开前无补充提案的情况

      一、会议召开情况

      1、会议召开时间

      现场会议召开时间：2012年11月5日上午09：30

      2、会议召开地点：佳都新太科技股份有限公司会议室

      3、召开方式：采取现场投票的方式

      4、会议召集人：佳都新太科技股份有限公司董事会

      6、会议主持人：公司董事张凌女士

      7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、会议出席情况

 
       佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第五次临时股东大会于2012年11月5日在公司会议室召开。共有股东和股东代表5人出席会议，代表股份数为126,307,942股，占股份总数362,800,338股的34.81%，符合公司法及本公司章程规定。会议由半数以上董事推举张凌董事主持，董事许杰，监事凌伯辉、李敏华，董秘刘颖，公司聘请的法律顾问出席了会议。

      三、提案审议情况和表决情况

       本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

      1.  关于发起设立广东广商高新科技股份有限公司议案。

       公司同意与其他八家企业共同发起设立广东广商高新科技股份有限公司（以下简称广商科技），出资总额2.1亿元，占广商科技公司注册资金30亿元的7%，首次出资额不得低于百分之二十（即人民币4200万元），其余自公司成立之日起两年内缴足。

       同意126,307,942股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

      2.      关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2012年度审计机构的议案，2012年审计报酬为55万元。

公司2009年-2011年审计机构为广东正中珠江会计师事务所（以下简称正中珠江），根据公司实际情况，及与相关会计师事务所的沟通，公司拟2012年度不再聘任正中珠江作为审计机构，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为2012年度审计机构，2012年审计报酬为55万元。

      同意126,307,942股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

       四、律师见证情况

      广东广信律师事务所受本公司委托，指派杜刚、梁确律师出席了本公司2012年第五次临时股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：

      经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      五、备查文件

      （一）《佳都新太科技股份有限公司2012年第五次临时股东大会议案表决表及表决结果》；

     （二）广东广信律师事务所出具的《佳都新太科技股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2012年11月5日