临时公告

证券代码：600728          证券简称：佳都科技        公告编号：临2014-068

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2014年8月12日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2014年8月22日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事梁平、刘敏东、胡少苑、欧阳立东，独立董事彭晓雷、蒋庆出席会议。董事许杰、独立董事叶东文因出差原因无法参加会议，分别委托董事胡少苑、独立董事彭晓雷代为表决。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

一、2014年半年度报告及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、2014年半年度募集资金存放与使用情况报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

因募集资金项目均已完成建设，达到预期效益，拟将智能安防项目及云计算项目节余募集资金合计102,829,078.82元及募集资金账户产生的所有利息，转为永久补充流动资金。

根据公司2013年10月29日第七届董事会第三次会议审议通过，公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，故对于募集资金中前次已用于临时补充流动资金部分将直接抵减，不再归还募集资金账户。

上述募集资金全部转出募集资金账户后，公司将注销募集资金账户。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《2014年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要的议案

公司《2014年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）已经证监会备案无异议，将提交股东大会审议。

公司独立董事对《2014 年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）发表独立意见。

公司关联董事梁平、欧阳立东对本议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2014年8月25日