临时公告

证券代码：600728         证券简称：佳都科技       公告编号：临2014-069

佳都新太科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2014年8月12日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2014年8月22日在佳都新太科技股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席吕咏梅女士主持，监事凌伯辉、李敏华出席会议。会议经讨论，通过了以下议案：

1.  2014年半年度报告及其摘要；

公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2014年半年度报告进行审议，发表如下审核意见：

公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2014年半年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

同意3票，弃权0票，反对0票；

2.  2014年半年度募集资金存放与使用情况报告；

同意3票，弃权0票，反对0票；

3.  关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

公司本次使用智能安防项目和云计算项目节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。该事项决策和审议的程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意3票，弃权0票，反对0票；

4.  关于《2014年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要的议案；

同意3票，弃权0票，反对0票；

5.  关于公司股票期权激励计划之激励对象名单的核查意见。

同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

监事会

2014年8月25日