临时公告

证券代码：600728          证券简称：佳都科技        公告编号：临2014-079

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2014年第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第十二次临时会议于2014年9月26日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事9人，会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于延期向激励对象授予股票期权的议案》

公司《2014年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的有关规定，公司应于股东大会审议通过股权激励事项后30日内召开董事会，对激励对象进行授权，同时授予日应满足以下条件：

董事会授予激励对象股票期权的时间应当为交易日，但不得为下列期间：

（1）公司定期报告公布前30日；

（2）公司重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；

（3）公司其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

现因公司正在筹划重大事项，股票已于2014年9月22日起停牌，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《2014年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的有关规定，及公司2014年第四次临时股东大会的授权，董事会决定延期向激励对象授予股票期权，待上述窗口期条件满足后将及时完成对激励对象的授权。

公司关联董事梁平、欧阳立东对本议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014年9月26日