临时公告

证券代码：600728         证券简称：佳都科技       公告编号：临2014-102

佳都新太科技股份有限公司

第七届监事会2014年第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司第七届监事会2014年第五次临时会议于2014年12月18日以传真表决方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。会议经审议，通过了以下议案：

一、《关于公司股票期权激励计划之首次授予激励对象名单的核查意见》

1、原激励对象张名、陈爱文、吴炳权、梁海涛等4人因离职不再符合激励条件，公司董事会拟对首次授予股票期权的人数及其授予数量进行调整，激励计划总授予股票期权数量由2,200万份调整为2,183.2万份，其中首次授予数量由2,000万份调整为1,983.2万份，预留部分数量不变，仍为200万份；首次授予股票期权的激励对象由104人调整为100人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等相关规定。

2、除前述因离职而失去激励对象资格的原激励对象以外，本次授予的激励对象均为在公司（含全资子公司及分公司）任职的公司员工，激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《佳都新太科技股份有限公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号-3号》规定的激励对象条件，符合《佳都新太科技股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

3、除前述因离职而失去激励对象资格的原激励对象以外，公司本次授予股票期权的激励对象名单与股东大会批准的激励对象名单相符。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

监事会

2014年12月18日