临时公告

证券代码：600728      证券简称：佳都科技        公告编号：临2015-002

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月15日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事9人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于向全资子公司新科佳都银行授信提供担保的议案

因公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）业务发展需要，公司需对其以下银行授信提供担保：

新科佳都向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行（以下简称“建设银行”）申请不超过12700万元（含）（折算后额度）的综合授信，在2015年1月至2015年7月之间，本公司为新科佳都在建设银行所办理的信贷业务（具体包括但不限于银行承兑汇票、保函等业务）提供连带责任担保，担保金额为18000万元。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

因向全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供担保事项需提交股东大会审议，提请召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，详细情况见《佳都科技2015年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2015年1月16日