临时公告

证券代码：600728      证券简称：佳都科技        公告编号：临2015-011

佳都新太科技股份有限公司

董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2015年2月11日收到董事会秘书刘颖女士的辞职报告，刘颖女士因个人原因提出辞去董事会秘书职务，刘颖女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，刘颖女士辞去董事会秘书职务后将不再在公司任职。

刘颖女士在公司服务已超过20年，担任公司董事会秘书职务已达10年，董事会对刘颖女士在任董事会秘书期间作出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任尤安龙先生担任公司董事会秘书（简历附后），尤安龙先生已于2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期至2015年12月31日。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表独立意见，认为：根据尤安龙先生的简历，未发现尤安龙先生有不适合担任公司高管的情况，尤安龙先生已取得的上海证券交易所董事会秘书资格，同意董事会聘任尤安龙先生为公司董事会秘书。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2015年2月12日

附简历：

尤安龙先生：1980年2月生，中国注册会计师，2003年毕业于吉林财经大学，财政学专业，取得学士学位。2010年5月至2013年5月任佳都集团总会计师。曾任职于美的集团、华为技术有限公司、德勤会计师事务所。2013年6月24日-2015年2月11日担任公司财务总监。2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格。