临时公告

证券代码：600728      证券简称：佳都科技        公告编号：临2015-012

佳都新太科技股份有限公司

高管辞职及聘任新财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2015年2月11日收到副总裁何健明先生的辞职报告，何健明先生因个人原因，提出辞去副总裁职务，何健明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

董事会对何健明先生在任副总裁期间作出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会于2015年2月11日收到财务总监尤安龙先生的辞职报告，尤安龙先生因工作变动原因，提出辞去财务总监职务，尤安龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

董事会对尤安龙先生在任财务总监期间作出的贡献表示衷心感谢。

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任王淑华女士为公司财务总监（简历附后），任期至2015年12月31日。

公司独立董事对聘任财务总监发表独立意见，认为：根据王淑华女士的简历，未发现王淑华女士有不适合担任公司高管的情况，同意董事会聘任王淑华女士为公司财务总监。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2015年2月12日

附简历：

王淑华女士：1956年1月生，中国高级会计师，毕业于吉林大学价格系，2014年1月-2015年1月任佳都新太科技股份有限公司财务中心副总监，曾任职于佳杰科技（中国）有限公司财务中心总监。