临时公告

证券代码：600728        证券简称：佳都科技      公告编号：2015-014

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2015年3月12日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2015年3月23日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事梁平、许杰、欧阳立东、刘敏东、胡少苑，独立董事彭晓雷、叶东文出席会议，独立董事蒋庆因病无法出席，委托独立董事叶东文代为表决。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

1.        2014年度管理层工作报告；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.        2014年度董事会工作报告；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.        2014年年度报告正文及摘要；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.        2014年度财务决算报告、2015年财务预算报告；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.        2014年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年实现归属于母公司所有者的净利润为114,821,440.88元，2014年末合并报表未分配利润为-344,367,601.88元；2014年母公司实现净利润为13,512,941.31元，2014年末母公司未分配利润为-558,335,958.67元，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2014年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案已经第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6.        关于会计政策及会计估计变更的议案；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7.        关于预计2015年度日常关联交易金额的议案；

该议案董事刘伟、许杰、胡少苑、刘敏东回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

8.        关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

为提高公司及公司控股子公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司经营资金使用的情况下，公司及公司控股子公司拟使用合计不超过20000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9.        公司2014年年度内控自我评价报告；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10.    关于支付2014年审计报酬的议案；

公司拟支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计工作的酬金115万元，内部控制审计酬金35万元。本预案已经第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

11.    关于公司向平安银行股份有限公司广州珠江新城支行申请10000万元综合授信，由全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案；

因公司业务发展需要，向平安银行股份有限公司广州珠江新城支行申请10000万元人民币综合授信，期限一年。由公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司为公司提供连带责任担保。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

12.    关于公司章程修订的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

13.    前次募集资金使用情况报告；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14.    关于召开2015年第二次临时股东大会通知的议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2015年3月24日