临时公告

证券代码：600728        证券简称：佳都科技      公告编号：2015-031

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2015年4月17日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2015年4月28日以通讯表决方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、2015年一季度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司与重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、华安未来资产管理（上海）有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司分别签署《附条件生效股份认购协议之补充协议》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于放弃汇诚小贷公司股权转让优先购买权的议案

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷公司”）为本公司参股公司，注册资本20000万元，本公司持有汇诚小贷公司19.5%的股权。

现汇诚小贷公司原股东廖声中拟将其持有的汇诚小贷公司5%股权出让给贾绯（贾绯为汇诚小贷公司持股1%的股东），根据汇诚小贷公司《出资人协议》第十一条约定：任何一方向第三方转让其部分或全部股权时，须经其他股东过半数同意，在同等条件下其他股东有优先购买权。因此本公司对前述股权转让有优先购买权。

本公司考虑汇诚小贷公司业务并非本公司主营业务，本公司立足聚焦主营业务发展，因此本公司同意廖声中转让股权，放弃股权优先购买权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2015年4月29日