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证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-037
佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会2015年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第四次临时会议通知于2015年5月29日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2015年6月3日以通讯表决及现场表决相结合的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于发起设立花城银行股份有限公司的议案
公司作为广州市重点扶持的民营科技企业之一，拟投资发起设立花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准，以下简称“花城银行”），花城银行拟注册资金50亿元，公司拟出资5.5亿元，占花城银行总股本的11%（上述投资额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于发起设立花城银行股份有限公司的五项承诺
本公司作为花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准）的发起人，经董事会决议通过，现郑重承诺如下：
1、承诺不谋求优于其他股东的关联交易，并已出具银行贷款情况及贷款质量情况说明。
2、承诺不干预银行的日常经营事务。
3、承诺自股份交割之日起5年内不转让所持该银行股份，并在银行章程或协议中载明；到期转让股份及受让方得股东资格应取得监管部门的同意。
4、作为持股银行的主要资本来源，应承诺持续补充资本。
5、承诺不向银行施加不当的指标压力。
本公司保证认真遵守以上承诺，若有虚假，愿承担相关法律责任和经济责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明
本公司自愿发起设立花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准），经董事会一致表决通过，现声明如下：
本公司自愿发起设立花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准），作为发起人，本公司保证严格遵守国家法律法规相关规定，严格遵守公司章程，认真履行股东义务，自觉接受遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度和有关的银行业监督管理规定，接受社会监督，遵循诚实信用及公允原则，遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易，不发生违规关联交易，不做任何损害花城银行股份有限公司利益的事情。本公司保证认真遵守以上声明，若有虚假，愿承担相关法律责任和经济责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、公司章程修正案
此次修改公司章程事项尚须经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任副总裁的议案
经公司首席执行长刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任顾友良先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至2015年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信敞口4.3亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案
因公司业务发展需要，广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请申请综合授信敞口4.3亿元，由公司提供全额连带责任担保。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8000万元，由公司提供全额连带责任担保的议案
因公司业务发展需要，广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8000万元授信融资，由公司提供全额连带责任担保。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于召开2014年年度股东大会通知的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2015年6月3日
附简历：
顾友良先生：1974年8月出生，1997年中南大学资源和环境学院选矿专业本科毕业。曾任湖南有色金属研究院科技办科员、深圳思博威智能交通有限公司销售总监、北京黄金眼科技有限公司市场总监兼华南区总经理、北京黄金视讯科技有限公司副总经理；2007年6月----2015年5月，历任海康威视行业总监、海康威视郑州分公司总经理、海康威视国内营销中心副总经理兼行业部总经理、海康威视广州分公司总经理。
顾友良先生同时担任中国安防行业协会专家、中国计算机学会CCF级会员、广东省智慧城市专家委员会副主任委员、广州市青年联合会第十一届委员会委员。
