临时公告

证券代码：600728        证券简称：佳都科技      公告编号：2015-042

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2015年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第五次临时会议通知于2015年6月9日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2015年6月11日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请综合授信敞口1亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案

因业务发展需要，广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请综合授信敞口1亿元，公司提供连带责任担保，期限一年。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口1亿元的议案

因业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口1亿元，额度可分配广州新科佳都科技有限公司使用，期限一年，公司对广州新科佳都科技有限公司使用的授信额度提供连带责任担保。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2015年6月11日