临时公告

证券代码：600728        证券简称：佳都科技      公告编号：2015-048

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2015年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（  以下简称“公司” ）第七届董事会2015年第七次临时会议于2015年6 月24日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事8人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于提名独立董事候选人的议案

因独立董事蒋庆先生、彭晓雷先生提出辞去独立董事职务，公司董事会提名李定安先生、谢克人先生为第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期同第七届董事会，自股东大会审议通过之日起至2016年6月24日。

董事会对蒋庆先生、彭晓雷先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

该事项经董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案。

召开2015年第三次临时股东大会审议选举独立董事事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2015年6月24日

附：简历

李定安先生：1966年毕业于武汉市财贸干部学院（现江汉大学）工业会计专业，1982年获中南财经政法大学经济学硕士学位。中国非执业注册会计师，资深会计专业人士，具备丰富的企业会计、税务、财务与成本管理理论研究与实践经验。政协广东省第八、九、十届常务委员会委员，中国注册会计师协会会员，中国会计学会资深会员。现任广东省国际税务学会理事，广东省地方税务学会理事，广东省制造业协会发展研究专家工作委员会副理事长，华南理工大学工商管理学院教授、博士研究生生导师；曾任华南理工大学经济与贸易学院教授/常务副院长。2008年2月至2014年5月曾任公司独立董事。

谢克人先生（Henry Hak-Yan Tse）：澳大利亚国籍。1967年毕业于香港工业学院（现香港理工大学）电子工程系。曾长期就职于IBM，Compaq等国际机构，累积了40多年的IT行业和管理经验。早期曾参与1978年IBM在中国第一台大型S/370电脑的谈判与安装工作。1994年重新派驻中国，任IBM PC公司中国总经理。1998年出任Compaq公司中国区总裁。1998年由中国计算机报出版的《知识英雄--影响中关村的50个人》，谢克人为其中之一人。2000年参加新锐国际有限公司创业，2006年在英国AIM上市。2009年退居幕后，退休后活跃于中港慈善工作，并为广州中山大学回报社会助学计划发起人。