临时公告

证券代码：600728             股票简称：佳都科技            编号：2015-049

佳都新太科技股份有限公司

关于独立董事辞职及提名新独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事彭晓雷先生提交的书面辞职申请。彭晓雷先生因个人原因，提出辞去公司第七届董事会独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于彭晓雷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，彭晓雷先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效,在此期间，彭晓雷先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职责。

公司董事会对彭晓雷先生在担任公司独立董事期间作出的贡献和付出表示衷心感谢！

公司董事会于2015年6月24日召开第七届董事会2015年第七次临时会议，审议通过了关于提名李定安先生、谢克人先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案，详见《佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2015年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2015-048）。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

                                         2015年6月24日