临时公告
佳都科技2015年第三次临时股东大会决议公告（2015-060 ）
2015-07-13
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-060
佳都新太科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年7月10日
(二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室 地址：广州天河软件园建工路4号
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,895,557 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.79 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举董事胡少苑主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，刘伟、梁平、叶东文、蒋庆、彭晓雷因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，凌伯辉、吕咏梅因工作原因无法出席会议；
3、 副总裁兼董秘尤安龙因出差原因无法出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行办理金额为人民币8000万元的综合授信，由佳都科技提供全额连带责任担保的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
A股 | 213,895,557 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)累积投票议案表决情况
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
2.01 | 李定安 | 213,863,466 | 99.98 | 是 |
2.02 | 谢克人 | 213,863,466 | 99.98 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
2.01 | 李定安 | 4,000,009 | 99.20 | | | | |
2.02 | 谢克人 | 4,000,009 | 99.20 | | | | |
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：杜刚、梁确
2、 律师鉴证结论意见：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《佳都新太科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、 广东广信君达律师事务所关于《佳都新太科技股份有限公司(600728)2015年第三次临时股东大会法律意见书》。
佳都新太科技股份有限公司
2015年7月11日
