临时公告

证券代码：600728        证券简称：佳都科技         公告编号：2015-080

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2015年第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第十三次临时会议于2015年8月25日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于召开2015年第五次临时股东大会，审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项的议案

公司董事会于2015年8月23日以传真表决方式召开公司第七届董事会2015年第十二次临时会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项，为了加快推进本次非公开发行事项进程，鉴于公司股东广州佳都集团有限公司（刘伟实际控制公司）2015年5月21日存在减持事项，根据相关法律法规的精神要求，刘伟放弃参与本次认购。同时因上述事项涉及关联交易，为充分保护中小投资者利益，特提请召开2015年第五次临时股东大会审议上述事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2015年8月25日