临时公告

证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2015-092

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2015年第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第十四次临时会议通知于2015年9月25日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2015年9月29日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、  关于投资设立佳都科技创汇投资有限公司的议案

公司拟以现金出资人民币5000万元，成立佳都科技创汇投资有限公司（以下简称“创汇投资”，企业名称最终以工商核准为准），作为PPP（Public-Private-Partnership：政府和社会资本合作模式）项目的投资主体。投资完成后，公司持有创汇投资100%的股权。

此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、  关于提请股东大会审议对外投资的议案

因公司投资佳都科技创汇投资有限公司后，自2015年6月3日至今累计对外投资额度达到65,000万元，达到公司最近一期经审计的净资产的54%，根据上海证券交易所股票上市规则，需提交股东大会审议，现提请股东大会对投资佳都科技创汇投资有限公司进行审议，股东大会审议完成后，公司前期对外投资事项不再纳入累计计算范围。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、  关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

该事项经董事会审议后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、  关于召开2015年第七次临时股东大会的议案

现定于2015年10月15日召开2015年第七次临时股东大会，审议对外投资及续聘会计师事务的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2015年9月29日