临时公告

证券代码：600728        证券简称：佳都科技      公告编号：临2015-093

佳都新太科技股份有限公司

关于投资设立佳都科技创汇投资有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  投资标的名称：佳都科技创汇投资有限公司

l  投资金额：5000万元

l  特别风险提示: 本次投资尚需股东大会审议通过

一、对外投资概述

（一）佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资人民币5000万元，成立佳都科技创汇投资有限公司（以下简称“创汇投资”，企业名称最终以工商核准为准），作为PPP（Public-Private-Partnership：政府和社会资本合作模式）项目的投资主体。投资完成后，公司持有创汇投资100%的股权。

（二）公司于2015年9月29日召开第七届董事会2015年第十四次临时会议，审议通过了《关于投资设立佳都科技创汇投资有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

（三）此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

公司拟以自有资金人民币5000万元出资设立佳都科技创汇投资有限公司，占总股本的100%。

（二）拟设立公司的基本情况

1、名称：佳都科技创汇投资有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准为准）

2、注册资本：人民币 5000万元

3、持股比例：100%

三、对外投资对上市公司的影响

公司投资成立佳都科技创汇投资有限公司，有利于公司贯彻《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》精神，更好地开展PPP等业务模式下的智能安防和智能化轨道交通业务；同时为公司拓展跨行业业务带来机遇，提升公司的社会价值和商业价值，且风险可控。从管理上来看，通过创汇投资专业管理各项目，有利于实现项目专业及精细化管理，大大提高公司的管理水平及项目管理力度，因此本项目具备较好的经济和业务可行性。

四、对外投资的风险控制

本次对外投资的风险控制主要从公司内部控制、项目公司监管两个方面进行控制。

1、资产管理公司内部控制

组建投资委员会，建立投资风险管理体系，科学、合理、专业的对各项目进行评估、立项、管理及退出全过程的跟踪及管理，保证资金安全。

2、项目公司监管

派驻人员进驻项目公司，监管项目公司的合法、合规、按照约定的发展战略进行运营。公司投资活动及运营管理，均接受佳都科技的监管。

创汇投资对项目投资存在一定风险，但通过相应的内部控制即可防范风险，公司存在一定的抗风险能力。

五、备查文件

《佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2015年第十四次临时会议决议》

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2015年9月29日