临时公告

证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2015-102

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2015年第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第十六次临时会议于2015年11月4日以通讯表决方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、  关于提请股东大会审议《关于延长2014年度非公开发行股票决议及授权有效期的议案》

公司2014年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等有关议案，因上述股东大会授权时间即将到期，为保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，特提请股东大会将授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的期限延长至本次非公开发行实施完毕，授权内容不变。

上述议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、  关于召开2015年第八次临时股东大会通知的议案

定于2015年11月20日召开2015年第八次临时股东大会，审议上述事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2015年11月4日