临时公告

证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2016-023

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2016年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2016年第六次临时会议通知于2016年1月18日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2016年2月22日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、  公司章程修正案

详见《佳都新太科技股份有限公司公司章程修正案》（公告编号：2016-024）

此次修改公司章程事项尚须经股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的议案

定于2016年3月9日召开2016年第二次临时股东大会，审议公司章程修正案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2016年2月22日