临时公告

证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2016-040

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2016年3月8日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2016年3月18日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事梁平、欧阳立东、刘敏东、胡少苑，独立董事李定安、叶东文出席会议，董事许杰和独立董事谢克人因工作原因无法出席，分别委托董事胡少苑和独立董事李定安代为行使表决权。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

1.  2015年度管理层工作报告；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.  2015年度董事会工作报告；

本议案已经第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.  2015年年度报告正文及摘要；

本议案已经第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.  2015年度财务决算报告；

本议案已经第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.  2015年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年实现归属于母公司所有者的净利润为170,344,647.62元，2015年末合并报表未分配利润为-174,022,954.26元；2015年母公司实现净利润为36,448,653.17元，2015年末母公司未分配利润为-521,887,305.5元。

根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：1、2015年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配）；2、2015年度的公积金转增股本预案为，以资本公积金向全体股东每10股转增16股。

本议案已经第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6.  关于补充审议2015年日常关联交易的议案；

关联董事刘伟、许杰、胡少苑、梁平回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

7.  关于预计2016年度日常关联交易的议案；

关联董事刘伟、许杰、胡少苑、梁平回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

8.  关于关联租赁的议案；

关联董事刘伟、许杰、胡少苑、梁平回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

9.  公司2015年年度内控自我评价报告；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10. 关于续聘会计师事务所及支付2015年审计报酬的议案；

公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构，拟支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计工作的酬金115万元，内部控制审计酬金35万元。

本议案已经第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

11. 关于董事会部分事项授权董事长的议案；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

12. 公司章程修正案；

本议案已经第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

13. 关于召开2015年年度股东大会的通知议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2016年3月21日