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证券代码：600728 股票简称： 佳都科技 编号：2016-042
佳都新太科技股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议
l 公司不会因日常关联交易否对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关于补充审议2015年度日常关联交易的议案，2016年3月18日经第七届董事会第十二次会议审议通过，关联董事刘伟、许杰、胡少苑、梁平回避表决。董事会同意补充审议2015年度日常关联交易情况如下：
1）深圳市天盈隆科技有限公司因公司（以下简称“天盈隆”）于2015年11月30日处置其33%的股份，截止到2015年12月31日，公司对天盈隆的持股比例为18%，因此2015年12月起合计发生相关交易5,059,386.59元（其中公司向天盈隆销售产品3,831,428.85元，采购产品1,194,067.94元，租赁房屋获得租金33,889.80元）列入关联交易。
2）广州云从信息科技有限公司（以下简称“云从科技”）为公司2015年新投资公司，公司持股比例为18%，公司向云从科技采购产品发生的日常关联交易6,319,470.05元。
3）广州佳讯置业发展有限公司（以下简称“佳讯置业”）为公司股东广州佳都集团有限公司关联方，为2015年新设立公司，公司向佳讯置业提供房屋租赁，获得租金136,152.00元。
2、关于预计2016年日常关联交易金额的议案，2016年3月18日经第七届董事会第十二次会议审议通过，关联董事刘伟、许杰、胡少苑、梁平回避表决，董事会同意2016年度可能发生日常关联交易预计（详见“2016年日常关联交易预计金额和类别”）。
3、关于关联租赁的议案，2016年3月18日经第七届董事会第十二次会议审议通过，关联董事刘伟、许杰、胡少苑、梁平回避表决，董事会同意向广州市汇毅物业管理有限公司、深圳市天盈隆科技有限公司，按每月不超过10万元租金（租赁单价与其他非关联租户一致）提供办公场地租赁。
4、公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下：
根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为佳都新太科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，经审阅公司第七届董事会第十二次会议相关会议材料，就公司本次董事会拟审议的《关于预计2016年度日常关联交易的议案》、《关于关联租赁的议案》，发表如下事前认可意见：
1）公司因正常业务发展需要，对2016年可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
2）公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
3）同意将《关于预计2016年度日常关联交易的议案》、《关于关联租赁的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议，关联董事应回避表决。
5、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们对佳都新太科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议，就公司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》、《关于关联租赁的议案》、《关于补充审议2015年日常关联交易的议案》的审议进行了核查，发表如下独立意见：
1）公司因正常业务发展需要，对2016年可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
2）公司将部分办公场地租赁给公司关联方是公司物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
3）因新增关联方等原因，公司对2015年度日常关联交易超出董事会审议范围的日常关联交易提交董事会补充审议，已发生的日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，定价按照市场公允价格，没有损害公司和股东的合法利益。
4）在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独立董事同意上述关联交易的议案。
（二）2016年日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展及实际情况的需要，公司对2016年度可能发生日常关联交易预计如下：
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人销售产品、商品 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 35,000,000 | 3,831,428.85 | 上年实际发生金额仅为12月 |
广州市迦瑞计算机有限公司 | 1,000,000 | 589,358.49 | ||
小计 | 36,000,000 | 4,420,787.34 | ||
向关联方采购产品、商品 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 2,000,000 | 1,194,067.94 | |
广州云从信息科技有限公司 | 10,000,000 | 6,319,470.05 | ||
小计 | 12,000,000 | 7,513,537.99 | ||
公司及控股子公司接受关联方提供的劳务 | 广州市汇毅物业管理有限公司 | 3,000,000 | 2,070,608.43 | |
小计 | 3,000,000 | 2,070,608.43 | ||
合计 | 51000,000 | 13,415,575.27 | ||
二、关联方介绍和关联关系
关联方企业名称 | 关联关系 | 性质 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主要股东 | 主营业务 | 住所 | |
深圳市天盈隆科技有限公司 | 参股公司 | 有限公司 | 梁平 | 4,028 | 佳都新太科技股份有限公司、梁考势、李鸿、深圳市高新投创业投资有限公司 | 从事数码技术及相关产品的技术开发、数码系统软件开发；数码产品的销售及售后服务；系统集成（以上不含限制项目及专营、专卖、专控商品）；信息工程、弱电工程（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；安全技术防范系统设计、施工、维修、销售（仅限上门维修）；安防设备、计算机软硬件生产（限分支机构经营）。 | 深圳市罗湖区爱国路1001号俊园大厦第四层东面 | |
广州云从信息科技有限公司 | 参股公司 | 有限公司 | 周曦 | 1221.92 | 佳都新太科技股份有限公司、新余卓安投资管理中心（有限合伙）、丁丽华、深圳杰翱投资合伙企业（有限合伙）、常州飞寻视讯信息科技有限公司、韦袆 | 广州市南沙区金隆路26号1306房 | 广州市南沙区金隆路26号1306房 | |
广州市汇毅物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 有限公司 | 刘伟 | 100 | 广州佳都投资有限公司、广州汇远计算机有限公司 | 物业管理和房地产咨询服务 | 广州市天河区工业园建中路51-53号新太科技大厦518室 | |
广州市迦瑞计算机有限公司 | 其他关联人 | 有限公司 | 杨路易 | 1,000 | 杨路易、广州佳都投资有限公司 | 软件开发;网络技术的研究、开发;信息技术咨询服务;计算机和辅助设备修理;计算机批发;计算机零售;计算机零配件批发;计算机零配件零售。 | 广州市天河区建中路64、66号东904之二 |
关联方企业名称 | 2015年度主要财务数据 | |||
总资产（元） | 净资产（元） | 主营业务收入（元） | 净利润（元） | |
深圳市天盈隆科技有限公司 | 145,361,869.76 | 29,365,129.65 | 78,007,306.09 | -20,719,884.55 |
广州云从信息科技有限公司 | 64,244,320.98 | 62,053,523.61 | 7,245,296.03 | -13,039,626.39 |
广州市汇毅物业管理有限公司 | 3,437,539.63 | 1,860,082.12 | 12,215,957.25 | 187,418.44 |
广州市迦瑞计算机有限公司 | 11,373,169.38 | 10,349,508.45 | 4,902,912.60 | 91,919.22 |
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，为公司正常因为需要，不会对公司正常业务发展造成不利影响。
五、备查文件
1、佳都新太科技股份有限公司第七届董事会第十二会议决议；
2、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2016年3月21日
