- 关注我们
-
证券代码：600728 股票简称： 佳都科技 编号：2016-129
佳都新太科技股份有限公司
关于补充预计2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本次补充预计日常关联交易无需提交股东大会审议
l 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关于补充预计2016年度日常关联交易的议案，2016年10月27日经第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事刘伟、胡少苑、顾友良、王立新回避表决，董事会同意2016年度可能发生日常关联交易补充预计（详见“2016年日常关联交易补充预计金额和类别”）。
2、公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下：
根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为佳都新太科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，经审阅公司第八届董事会第三次会议相关会议材料，就公司本次董事会拟审议的《关于补充预计2016年度日常关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
1）公司因正常业务发展需要，对2016年可能发生的日常关联交易进行了补充预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
2）公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
3）同意将《关于补充预计2016年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。
3、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们对佳都新太科技股份有限公司第八届董事会第三次会议，就公司《关于补充预计2016年度日常关联交易的议案》的审议进行了核查，发表如下独立意见：
1）公司因正常业务发展需要，对2016年可能发生的日常关联交易进行了补充预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
2）公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
3）在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独立董事同意上述关联交易的议案。
（二）2016年日常关联交易补充预计金额和类别
根据公司业务发展及实际情况的需要，公司对2016年度可能发生日常关联交易补充预计如下：
关联交易类别 | 关联人 | 2016年度预计 金额（元） | 2015年度实际发生金额（元） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联方采购产品、商品 | 广州新华时代电子科技有限公司 | 6,850,000 | 0 | 2016年成为公司参股子公司 |
广州佳都数据服务有限公司 | 35,000,000 | 0 | 2016年新成立的参股子公司 | |
小计 | 41,850,000 | 0 | ||
提供办公场地租赁 | 广州新华时代电子科技有限公司 | 150,000 | 0 | 2016年成为公司参股子公司 |
广州佳都数据服务有限公司 | 150,000 | 0 | 2016年新成立的参股子公司 | |
重庆中科云从科技有限公司 | 80,000 | 0 | ||
广州市天河中坚置业顾问有限公司 | 300,000 | 80,996.38 | ||
广州佳太科技有限公司 | 130,000 | 0 | ||
广州佳融科技有限公司 | 70,000 | 0 | 2016年新成立的关联公司 | |
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司（原名：广州佳迅置业发展有限公司） | 124,000 | 136,152 | ||
合计 | 1,004,000 | 217,148.38 | ||
合计 | 42,854,000 | 217,148.38 | ||
二、关联方介绍和关联关系
关联方企业名称 | 关联关系 | 性质 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主要股东 | 主营业务 | 住所 | |
广州新华时代电子科技有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 杜莉 | 1,120 | 广州佳都信息技术研发有限公司 、 陆明媚、杜莉 | 电子产品零售;电子产品批发;软件开发;软件批发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;软件零售。 | 广州市黄埔区丰乐北路398号体育中心北附楼318房 | |
广州佳都数据服务有限公司 | 参股公司 | 其他有限公司 | 刘瑞丽 | 3,000 | 新余蓝点投资管理合伙企业（有限合伙)、广州佳携投资合伙企业（普通）、广州佳都支付技术有限公司 | "信系统设备制造;通信终端设备制造;软件测试服务;电子产品检测;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子工程设计服务;电子产品设计服务;信息电子技术服务;票务服务;旅客票务代理;计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;软件服务;软件开发;网络技术的研究、开发;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;代收代缴水电费;会议及展览服务;商品信息咨询服务;电子产品零售;通信设备零售;信息系统集成服务;集成电路设计。 | 广州市天河区软件园建工路4号2楼211-212房 | |
重庆中科云从科技有限公司 | 参股公司的子公司 | 有限责任公司 | 周曦 | 6,000 | 广州云从信息科技有限公司、 重庆德领科技有限公司 | 计算机软硬件的开发、制造、销售；技术咨询、技术服务、技术外包、技术转让；计算机及配件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星广播电视接收设施）的安装及维修；网络技术服务及系统集成；从事建筑相关业务（凭资质执业）。 | 重庆市北部新区高新园黄山大道5号水星科技大厦中部写字楼6楼 | |
广州市天河中坚置业顾问有限公司 | 同一实际控制人 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 刘伟 | 1,800 | 刘伟、马国卿 | 物业管理;房地产咨询服务;会议及展览服务;房屋租赁。 | 广州市天河区建中路64、66号东904之三房 | |
广州佳太科技有限公司 | 同一实际控制人 | 其他有限责任公司 | 刘伟 | 1,001 | 广州佳都集团有限公司、薛捷 | 计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发。 | 广州市天河区天河软件园建中路51-53号505B室 | |
广州佳融科技有限公司 | 同一实际控制人 | 有限公司 | 刘伟 | 1,001 | 刘伟、许杰、马妍 | 研究和试验发展 | 广州市天河区软件园建中路51-53号521室 | |
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 同一实际控制人 | 其他有限责任公司 | 刘伟 | 1,001 | 广州佳都集团有限公司 | 科技中介服务;自有房地产经营活动;物业管理;房地产开发经营;房地产中介服务;场地租赁（不含仓储）;房屋租赁;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询服务。 | 广州市天河区天河软件园建中路51-53号506室 |
关联方企业名称 | 2015年度主要财务数据 | |||
总资产（元） | 净资产（元） | 主营业务收入（元） | 净利润（元） | |
广州新华时代电子科技有限公司 | 939,722.47 | -756,391.73 | 1,942,224.39 | -1,186,410.8 |
广州佳都数据服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆中科云从科技有限公司 | 49,921,084.67 | 48,131,637.53 | 925,825.98 | -11,868,362.47 |
广州市天河中坚置业顾问有限公司 | 107,071,611.61 | 17,102,220.20 | 4,747,677.50 | 267,891.76 |
广州佳太科技有限公司 | 9,262,116.45 | 9,043,903.93 | 0.00 | -966,096.07 |
广州佳融科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司（原名：广州佳迅置业发展有限公司） | 7,708,108.67 | 7,691,918.47 | 0 | -298,359.09 |
备注：
1、广州佳都数据服务有限公司和广州佳融科技有限公司是2016年新成立的公司，无2015年度财务数据。
2、广州佳迅置业发展有限公司更名为广州佳都汇科技企业孵化器有限公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，为公司正常因为需要，不会对公司正常业务发展造成不利影响。
五、备查文件
1、佳都新太科技股份有限公司第八届董事会第三会议决议；
2、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于2016年日常关联交易补充预计的事前认可意见；
3、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于2016年日常关联交易补充预计的独立意见。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2016年10月28日
