临时公告

证券代码：600728        证券简称：佳都科技      公告编号：2017-023

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2017年4月26日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事胡少苑、刘敏东、顾友良、王立新、徐炜，独立董事李定安、谢克人、叶东文出席会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

1.       2016年度管理层工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.       2016年度董事会工作报告；

本议案经董事会审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.       2016年年度报告正文及摘要；

本议案经董事会审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.       2016年度财务决算报告；

本议案经董事会审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.       2016年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年实现归属于母公司所有者的净利润为107,933,798.30元，2016年末合并报表未分配利润为-66,089,155.96元；2016年母公司实现净利润为-22,486,313.88元，2016年末母公司未分配利润为-544,373,619.38元。

根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，公司2016年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案经董事会审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.       募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.       关于预计2017年度日常关联交易的议案；

关联董事刘伟、胡少苑、王立新、顾友良回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.       2016年年度内控自我评价报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.       关于续聘会计师事务所及支付2016年审计报酬的议案；

公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构，拟支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计工作的酬金125万元，内部控制审计酬金35万元。

本议案经董事会审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.   关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.   关于董事会部分事项授权董事长的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.   关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.   2017年第一季度报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.   关于召开2016年年度股东大会的通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017年4月27日