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证券代码：600728 股票简称： 佳都科技 编号：2017-026
佳都新太科技股份有限公司
关于2017年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议
l 公司不会因日常关联交易否对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2017年4月27日经第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事刘伟、胡少苑、王立新、顾友良回避表决，董事会同意2017年度可能发生日常关联交易预计（详见“2017年日常关联交易预计金额和类别”）。
2、公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下：
1）公司因正常业务发展需要，对2017年可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
2）公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
3）同意将《关于预计2017年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。
3、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
1）公司因正常业务发展需要，对2017年可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
2）公司将部分办公场地租赁给公司关联方是公司物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
3）在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独立董事同意上述关联交易的议案。
（二）2017年日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展及实际情况的需要，公司对2017年度可能发生日常关联交易预计如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2017年度预计金额（元） | 2016年度实际发生金额（元） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方购买产品/接受劳务 | 广州市汇毅物业管理有限公司 | 650,000.00 | 1,051,246.87 |
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| 广州新华时代电子科技有限公司 | 8,500,000.00 | 47,169.81 | 新参股公司 | |
| 广州云从信息科技有限公司 | 11,000,000.00 | 683,760.60 | 业务需要 | |
| 广州佳都数据服务有限公司 | 34,600,000.00 | 62,222.22 | 新参股公司 | |
| 深圳市天盈隆科技有限公司 | 8,000,000.00 |
| 业务需要 | |
| 深圳久凌软件技术有限公司 | 5,000,000.00 |
| 新参股公司 | |
| 小计 | 67,750,000.00 | 1,844,399.50 |
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| 向关联方销售产品/提供服务 | 深圳天盈隆科技有限公司 | 37,200,000.00 | 26,812,682.68 |
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| 广州杰之良软件有限公司 | 10,130,000.00 |
| 新参股公司 | |
| 深圳久凌软件技术有限公司 | 2,000,000.00 |
| 新参股公司 | |
| 广州佳都数据服务有限公司 | 380,000.00 |
| 新参股公司 | |
| 广州市汇毅物业管理有限公司 | 330,000.00 |
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| 小计 | 50,040,000.00 | 26,812,682.68 |
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| 向关联方提供房屋租赁 | 广州市汇毅物业管理有限公司 | 900,000.00 | 165,748.19 | 实际租赁需要 |
| 广州新华时代电子科技有限公司 | 230,000.00 | 83,923.67 | 实际租赁需要 | |
| 广州云从信息科技有限公司 | 120,000.00 |
| 实际租赁需要 | |
| 广州佳都数据服务有限公司 | 400,000.00 | 74,418.57 | 实际租赁需要 | |
| 小计 | 1,650,000.00 | 838,481.71 |
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| 合计 | 119,440,000.00 | 29,495,563.89 |
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二、关联方介绍和关联关系
| 关联方企业名称 | 关联关系 | 性质 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 住所 | |
| 广州云从信息科技有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 周曦 | 8,725.53 | 软件开发;信息系统集成服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;软件批发;软件零售;软件服务;软件测试服务; | 广州市南沙区金隆路26号1306房 | |
| 广州新华时代电子科技有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 杜莉 | 1,120.00 | 电子产品零售;电子产品批发;软件开发;软件批发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;软件零售; | 广州市黄埔区丰乐北路398号体育中心北附楼318房 | |
| 深圳久凌软件技术有限公司 | 参股公司子公司 | 有限责任公司 | 李志前 | 1,405.00 | 计算机软硬件的技术开发与销售及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经济信息咨询、企业管理咨询（以上不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。^ | 深圳市福田区北环路梅林多丽工业区厂房2栋第2层202房 | |
| 广州佳都数据服务有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 刘瑞丽 | 3,000.00 | 通信系统设备制造;通信终端设备制造;软件测试服务; | 广州市天河区软件园建工路4号2楼211-212房 | |
| 深圳市天盈隆科技有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 梁平 | 4,027.50 | 从事数码技术及相关产品的技术开发、数码系统软件开发；数码产品的销售及售后服务；系统集成（以上不含限制项目及专营、专卖、专控商品）；信息工程、弱电工程（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；安全技术防范系统设计、施工、维修、销售（仅限上门维修）；安防设备、计算机软硬件生产（限分支机构经营）。 | 深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋10楼 | |
| 广州杰之良软件有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 谭巍 | 1,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 广州市黄埔区中新广州知识城九佛建设路I15号348房 | |
| 广州市汇毅物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 有限责任公司 | 刘伟 | 100.00 | 物业管理;房地产咨询服务; | 广州市天河区工业园建中路51-53号新太科技大厦518室 |
| 关联方企业名称 | 2016年度主要财务数据 | |||
| 总资产（元） | 净资产（元） | 主营业务收入（元） | 净利润（元） | |
| 广州云从信息科技有限公司 | 209,387,124.93 | 204,869,955.69 | 15,027,028.11 | -20,899,767.92 |
| 广州新华时代电子科技有限公司 | 4,415,498.93 | 3,339,492.98 | 3,646,800.09 | -404,115.29 |
| 深圳久凌软件技术有限公司 | 19,975,200.51 | 13,628,050.35 | 12,616,420.58 | -320,270.01 |
| 广州佳都数据服务有限公司 | 24,004,460.83 | 20,149,186.32 | 6,592,462.44 | 149,186.32 |
| 深圳市天盈隆科技有限公司 | 140,502,359.85 | 31,084,339.62 | 114,314,742.95 | 1,719,209.97 |
| 广州杰之良软件有限公司 | 9,998,976.86 | 9,998,976.86 | - | -1,023.14 |
| 广州市汇毅物业管理有限公司 | 2,501,743.76 | 2,040,750.77 | 15,223,943.85 | 127,199.86 |
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。关联租赁参照非关联租户租赁价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，为公司正常因为需要，不会对公司正常业务发展造成不利影响。
以上关联租赁为公司物业的正常租赁，不会对公司正常使用造成影响。
五、备查文件
1、佳都新太科技股份有限公司第八届董事会第四会议决议；
2、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年4月27日
