临时公告

证券代码：600728        证券简称：佳都科技       公告编号：2017-050

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2017年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第五次临时会议通知于2017年8月8日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2017年8月11日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于投资设立广东粤科佳都创业投资中心（有限合伙）的议案

公司拟利用自有资金出资3亿元作为有限合伙人，与横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）、广东省粤科海格集成电路发展母基金投资中心合伙企业（有限合伙）、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司，共同发起设立广东粤科佳都创业投资中心（有限合伙）（最终以工商登记为准，以下简称“粤科佳都”），粤科佳都认缴出资总额为人民币5.05亿元。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于重庆新科佳都科技有限公司向银行申请1.5亿元授信的议案

因公司全资子公司重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）业务需要，向银行申请一次性总额不超过1.5亿元授信，期限不超过6个月，以重庆新科持有的结构性存款或者理财产品质押开立银行承兑汇票。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017年8月11日