临时公告

证券代码：600728        证券简称：佳都科技       公告编号：2017-056

佳都新太科技股份有限公司

第八届监事会2017年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2017年第三次临时会议通知于2017年8月17日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2017年8月21日以通讯表决的方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于提名何月姣为第八届监事会监事候选人的议案。

监事文伟斌先生因个人原因辞去监事职务，经征询股东意见，并对候选人简历进行审核，公司监事会同意提名何月姣为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。任期同第八届监事会。

因文伟斌先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此文伟斌先生的辞职需股东大会选举出新任监事后生效。

公司监事会对文伟斌先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

选举监事事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会

2017年8月21日

附：简历

何月姣女士：1976年9月生，2009年6月毕业于中山大学法学院法律硕士专业，获法律硕士专业学位和法律职业资格，曾在律师事务所执业，于2011年8月入职广州佳都集团有限公司从事法律事务管理工作，现担任广州佳都集团有限公司法务部高级经理职务。