临时公告

证券代码：600728      证券简称：佳都科技        公告编号：2017-057

佳都新太科技股份有限公司

关于董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月21日收到董事徐炜先生的辞职报告，董事徐炜先生因个人原因提出辞去董事职务，徐炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司监事会于2017年8月21日收到监事文伟斌先生的辞职报告，监事文伟斌先生因个人原因提出辞去监事职务，文伟斌先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此文伟斌先生的辞职需股东大会选举出新任监事后生效。在此期间文伟斌先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。

公司董事会、监事会对徐炜先生和文伟斌先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

经征询股东意见，并对候选人简历进行审核，公司董事会同意提名委员会提名周林先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。任期同第八届董事会。

经征询股东意见，并对候选人简历进行审核，公司监事会同意提名何月姣女士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。任期同第八届监事会。

公司独立董事对提名董事候选人发表独立意见，认为：根据候选人简历，未发现候选人有不适合担任公司董事的情况，同意董事会提名周林先生为第八届董事会董事候选人。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017年8月21日

附简历：

周林先生：1983年7月生，中国国籍，清华大学机械工程系专业工学学士。历任华控投资基金投资经理，研究部主管，中植集团研究员，凯撒（中国）股份有限公司董事。2011年加入中新融创资本管理有限公司，现任中新融创资本管理有限公司首席投资官、副总经理，蒙羊牧业股份有限公司董事、天沃科技股份有限公司董事。

何月姣女士：1976年9月生，2009年6月毕业于中山大学法学院法律硕士专业，获法律硕士专业学位和法律职业资格，曾在律师事务所执业，于2011年8月入职广州佳都集团有限公司从事法律事务管理工作，现担任广州佳都集团有限公司法务部高级经理职务。