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证券代码：600728 股票简称： 佳都科技 编号：2017-064
佳都新太科技股份有限公司
关于补充预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本次补充预计日常关联交易无需提交股东大会审议
l 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关于补充预计2017年度日常关联交易的议案，2017年8月25日经第八届董事会第五次会议审议通过，关联董事刘伟、胡少苑、王立新回避表决，董事会同意2017年度可能发生日常关联交易补充预计（详见“2017年度日常关联交易补充预计金额和类别”）。
2、公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下：
根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为佳都新太科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，经审阅公司第八届董事会第五次会议相关会议材料，就公司本次董事会拟审议的《关于补充预计2017年度日常关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
1）公司因正常业务发展需要，对2017年可能发生的日常关联交易进行了补充预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
2）公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
3）同意将《关于补充预计2017年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。
3、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们对佳都新太科技股份有限公司第八届董事会第五次会议，就公司《关于补充预计2017年度日常关联交易的议案》的审议进行了核查，发表如下独立意见：
1）公司因正常业务发展需要，对2017年可能发生的日常关联交易进行了补充预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
2）公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
3）在审议以上关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独立董事同意上述关联交易的议案
（二）2017年度日常关联交易补充预计金额和类别
公司已于2017年初对日常关联交易进行了预计，现根据公司业务发展及实际情况，需要对公司对2017年度可能发生日常关联交易补充预计如下：
关联交易类别 | 关联人 | 2017年度预计 金额（元） | 2016年度实际发生金额（元） |
向关联方购买产品/接受劳务 | 广州云趣信息科技有限公司 | 30,000,000 | 0 |
小计 | 30,000,000 | 0 | |
向关联方销售产品/提供服务 | 广州云趣信息科技有限公司 | 700,000 | 0 |
小计 | 700,000 | 0 | |
提供办公场地租赁 | 广州云趣信息科技有限公司 | 180,000 | 0 |
广州佳太科技有限公司 | 190,000 | 83,772 | |
小计 | 370,000 | 0 | |
合计 | 31, 070,000 | 83,772 | |
注：广州云趣信息科技有限公司为公司2017年8月新参股公司。
二、关联方介绍和关联关系
关联方企业名称 | 关联关系 | 性质 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主要股东 | 主营业务 | 住所 | ||
广州云趣信息技术有限公司 | 参股公司 | 其他有限责任公司 | 严秀仁 | 1,000 | 广州特赛投资管理合伙企业（有限合伙）、佳都新太科技股份有限公司、温小林、严秀仁 | 软件及信息技术服务业 | 广州市南沙区裕丽街6号116房 | ||
广州佳太科技有限公司 | 同一实际控制人 | 其他有限责任公司 | 刘伟 | 1,001 | 广州佳都集团有限公司、薛捷 | 计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发。 | 广州市天河区天河软件园建中路51-53号505B室 | ||
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关联方企业名称 | 2016年度主要财务数据 | |||
总资产（元） | 净资产（元） | 主营业务收入（元） | 净利润（元） | |
广州佳太科技有限公司 | 12,356,564.74 | 7,548,196.21 | 0 | -1,495,707.72 |
注：广州云趣信息科技有限公司2017年1月成立，无2016年度财务数据。
三、关联交易的定价政策
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。关联租赁参照非关联租户租赁价格。
四、关联交易对公司的影响
以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，为公司正常因为需要，不会对公司正常业务发展造成不利影响。
以上关联租赁为公司物业的正常租赁，不会对公司正常使用造成影响。
五、备查文件
（一）佳都新太科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；
（二）佳都新太科技股份有限公司独立董事关于补充预计2017年度日常关联交易的事前认可意见；
（三）佳都新太科技股份有限公司独立董事关于补充预计2017年度日常关联交易的独立意见。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
