佳都新太科技股份有限公司

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事王立新先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举周林为第八届董事会董事的议案；

审议结果： 通过

表决情况：

2、 议案名称：关于选举何月姣为第八届监事会监事的议案；

审议结果： 通过

表决情况：

3、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案；

审议结果： 通过

表决情况：

4、 议案名称：公司章程修订；

审议结果： 通过

表决情况：

5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案；

审议结果： 通过

表决情况：

6、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案；

审议结果： 通过

表决情况：

7、 议案名称：关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 8,000 万元综合授信延期，继续由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案；

审议结果： 通过

表决情况：

8、 议案名称：关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州东山支行申请综合授信额度人民币 10,000万元，公司提供连带责任担保的议案；

审议结果： 通过

表决情况：

9、 议案名称：关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 58,000 万元综合授信的延期，继续由公司提供连带责任担保的议案。

审议结果： 通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案1、2经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。议案3、4、5、6、7、8、9经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。